列治文Z姓华人涉嫌诈骗13亿美元!本人被全球通缉!
不列颠哥伦比亚省最高法院批准了美国证券交易委员会的要求,冻结至少五名被控参与13亿美元国际股票欺诈案的不列颠哥伦比亚人的房屋、车辆和其他资产。
美国证券交易委员会要求冻结不列颠哥伦比亚省的资产--包括两处豪宅。
美国证券交易委员会要求这五人返还涉嫌抽水和倾销股票计划的款项、罚款和利息,总额近7500万美元。
法院判决显示,一项全球冻结令已经冻结了这五人持有的总额为3900万美元的银行和投资账户,但这还没有达到美国证券交易委员会在美国诉讼中的要求。
被告曾以各种理由反对对不列颠哥伦比亚省资产的冻结令(称为Mareva禁令),包括这将违反他们的宪章权利和反对自证其罪的权利。
不列颠哥伦比亚省最高法院法官裁定,没有理由以这些理由拒绝来自美国的冻结令。在裁决中,法官指出,有一些表面上的证据支持被告参与了一个复杂的证券欺诈计划,其中涉及空壳公司、秘密加密通信和明显的欺骗行为模式。美国的案子还没有判决,被告们正在抗争。
3月21日不列颠哥伦比亚省最高法院的裁决还批准了美国证券交易委员会要求不列颠哥伦比亚省的被告披露所有资产的要求。
卑诗省法院在26页的裁决中说:"考虑到被指控的行为、所涉及的资产类型和一般情况,我认为本案可以得出允许的推论,即被告被指控的欺诈活动会引起资产流失的风险。”
不列颠哥伦比亚省冻结令所涉及的五人是:温哥华的Jackson T. Friesen,34岁;安莫尔的Paul Sexton,54岁;素里的Courtney Kelln,42岁;温哥华的Mike K. Veldhuis,42岁;和列治文的Zhiying ,50岁。
根据不列颠哥伦比亚省评估局的记录,被要求冻结的资产清单中包括塞克斯顿拥有的一套五间卧室、六间浴室的奥肯纳根湖滨住宅,价值854万美元。
嫌犯在温哥华基斯兰诺海滩附近拥有的一套四室四厅的住宅也在证监会要求冻结的资产名单上。但房产记录显示,该房屋于2022年9月23日以330万加元的价格售出,就在证券交易委员会向不列颠哥伦比亚省最高法院提出申请的六周后。
根据SEC的法庭文件,车辆为嫌犯们共同所有,该信息在不列颠哥伦比亚省的个人财产目录中被证实。
在美国马萨诸塞州地区法院审理的这起民事案件中,这7名不列颠哥伦比亚人被指控违反了美国证券法的反欺诈、注册和报告条款。
美国证券交易委员会的诉讼要求归还 "不义之财 "并处以罚款。
在另一起案件中,美国证券交易委员会正在寻求在加拿大执行美国的出发条例,以加拿大货币计算约为3700万美元。
嫌疑人辩称,他被剥夺了 "程序上的公平",没有适当送达美国法院诉讼的通知,而且美国法院的诉讼对他没有管辖权。