中央纪委监察部网站9月24日消息,中国司法、执法和外交等部门与美方密切合作,将潜逃美国14年的贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳强制遣返回中国。这是继9月18日美方强制遣返贪污贿赂犯罪嫌疑人杨进军后,中美反腐败司法执法合作的又一重要行动。
资料显示,邝婉芳是中国银行开平分行前行长许超凡的妻子,涉嫌共同贪污犯罪,2001年外逃美国。案发后,中美两国加强司法执法合作,邝婉芳在美国被成功定罪并入狱服刑。
在2008年,许超凡和邝婉芳被美国内华达州以洗黑钱、串谋及诈骗罪遭到起诉,并被判有罪,许超凡目仍在前美国狱中服刑,邝婉芳其后获释,中国银行即对邝、谭两人提出追讨赃款的民事诉讼。
2015年4月,不列颠哥伦比亚省高院法官Ronald Skolrood在判词中指出,邝婉芳虽未直接参与诈骗或洗黑钱,但在知情下协助丈夫及开平案的主犯们掩饰诈骗行为,协助分散赃款。判词指出﹕邝婉芳需还给中国银行6.72亿加元(1加元约合0.75美元)。
判决指出,该宗贪污案被传媒形容为中共建国之来最大的银行监守自盗案,涉及中国银行开平分行三任行长,包括许超凡、许国俊及余振东,他们在1992 至2001年间以不法手段盗走巨款,当时中国一度计算被侵吞的赃款高达4.82亿美元。有报道指许超凡或其妻子在不列颠哥伦比亚省拥有房产。
不列颠哥伦比亚省最高法院证实,中国银行在2001年10月向法院成功申请冻结邝婉芳的资产。
中国银行在2001年10月初,发现高达4.85亿美元联行款项不翼而飞,紧急调查后,发现开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊已下落不明,并将这笔巨资转移到香港,购买房地产、炒卖外汇、股票,或经由赌场洗钱,将赃款进一步转移到海外,并企图把300多万美元存进拉斯维加斯几家赌场洗钱,人也潜逃到加拿大及美国。
2001年11月,中国公安部经由国际刑警组织发出红色通缉令。2002年12月,余振东在洛杉矶被捕。美国当局在获得中国保证不会处决余振东的保证后,于2004年把他遣送回中国。他是第一个由美方正式移送中方的外逃经济嫌犯。余振东因贪污及挪用公款近20亿元人民币,2006年被判12年有期徒刑并没收个人财产100万元人民币。
当中国银行开始调查挪用现金案后不久,3人于2001年10月底先后以化名或假结婚等方式,经香港逃往美国,并由高调转为低调,匿藏在美国小镇,但最终被捕。
中共中纪委表示,贪腐者,虽远必追,腐败分子在任何国家都无容身之处,回国投案自首才是唯一的出路。下一步,广东办案机关将依法对邝婉芳涉嫌贪污贿赂犯罪行为展开全面调查。