人民大学教授:到银行取钱被问用途 严重侵犯隐私
在美认串谋设仙股骗局 主脑加汉最高囚20年
2015-07-19 07:18 来源:Vansky
【明报专讯】一名加拿大男子在美国承认串谋仙股(penny stock)欺诈罪,将面对最高20年监禁。
美国联邦调查局(FBI)说,威尼克(Sandy Winick)周五在纽约布鲁克林(Brooklyn)的联邦法庭认罪。
该机构的通告说,57岁的威尼克,是这场涉数百万元欺诈骗局的首脑,骗徒利用全球的电话中心,欺诈受害人。
骗款逾500万美元
联邦调查局说,骗局包括,骗徒致电购买仙股的投资者,说服他们事先缴纳所谓的交易费,以代为出售他们的股票与弥补损失,但实际上,骗徒并没有提供任何服务。
骗徒将这类收费私饱中囊,受害人被骗金额超过500万美元。
被告此前还被控,主导一宗涉及1.4亿元「拉抬后抛售」(pump-and-dump)骗局,他被控抬高不值钱仙股的价格,然后向近30个国家的投资者,抛售数十亿股股份。
威尼克于2013被泰国逮捕,后引渡至美国,面对指控。
总计9名被告被控参与其中一宗或两宗骗局。
威尼克是安省人,他是本案迄今认罪的第7人。
他在加拿大也麻烦缠身。安省证监会(Ontario Securities Commission)2013年下令,威尼克与另一男子支付逾100万元,涉及非法分销与未登记下从事证券交易。
美国联邦调查局(FBI)说,威尼克(Sandy Winick)周五在纽约布鲁克林(Brooklyn)的联邦法庭认罪。
该机构的通告说,57岁的威尼克,是这场涉数百万元欺诈骗局的首脑,骗徒利用全球的电话中心,欺诈受害人。
骗款逾500万美元
联邦调查局说,骗局包括,骗徒致电购买仙股的投资者,说服他们事先缴纳所谓的交易费,以代为出售他们的股票与弥补损失,但实际上,骗徒并没有提供任何服务。
骗徒将这类收费私饱中囊,受害人被骗金额超过500万美元。
被告此前还被控,主导一宗涉及1.4亿元「拉抬后抛售」(pump-and-dump)骗局,他被控抬高不值钱仙股的价格,然后向近30个国家的投资者,抛售数十亿股股份。
威尼克于2013被泰国逮捕,后引渡至美国,面对指控。
总计9名被告被控参与其中一宗或两宗骗局。
威尼克是安省人,他是本案迄今认罪的第7人。
他在加拿大也麻烦缠身。安省证监会(Ontario Securities Commission)2013年下令,威尼克与另一男子支付逾100万元,涉及非法分销与未登记下从事证券交易。