人民大学教授:到银行取钱被问用途 严重侵犯隐私
中国通缉犯在海外违法行径受瞩目
2015-05-18 07:35 来源:Vansky
在加拿大和澳洲媒体纷纷报道中国红色通缉令嫌犯的外逃生活后,美国《纽约时报》日前也发表文章《在华被控贪污,一些逃亡者在美国寻找奢侈》,关注中国外逃嫌犯在美国的违法行径。
文章称,中国政府曾经表示,这四国由于引渡困难而成为经济潜逃犯最为中意的「避难所」。
美国被中国政府认定为排名首位的「出逃目的地」,加拿大居次,新西兰与澳洲并列第三。这四个国家未与中国签订引渡条约,主要考虑到法律程式和量刑差异等问题。
报道称,通过建立空壳公司来混淆所有权检查的案例显示,外国公民使用隐藏所有权来购买高端房地产的案例正在增加。
文章指出,中国逃犯在美国的状况引出了一个问题——他们是如何被准许入境的。有线索称许多人对 署撒了谎。
「51岁的乔建军被控于1998年至2011年从中储粮河南周口直属库贪污近400万美元。洛杉矶联邦法庭宣判乔建军和他的前妻赵世兰在夫妻关系和资金来源上存在欺骗,以此获得公民投资移民特殊通道签证。他们能够通过50万美元的投资获得公民身分,还通过空壳公司在西雅图购置了房屋。目前,乔建军依然在逃。」文章称,美国司法部门发言人卡尔引用了加州法院的判决作为例子,称针对这些由中国逃犯参与的洗钱和其他犯罪活动,司法部「不断地在展示将他们抓捕归案的决心」。
赵世兰在西雅图的律师大卫斯称,赵将在18日提请无罪申诉。「我们不能完全相信这些证据是可信而准确的。」他补充道。
文章还透露,陈伟(即贺业军)的妻子琳达,即48岁的黄红。她在佛罗里达州的公民申请被移民官驳回,理由是为保证公民申请而与另一名男子假结婚。
贺业军在中国曾是「中国十大杰出青年」的30名候选人之一。
报道称,他帮助停产倒闭的河北玉田第二化肥厂变身成为豪门集团,进入全国500强工业企业行列的国有啤酒厂。他曾兼任豪门集团公司的总经理、党委书记。
「1999年,贺业军逃往美国,似乎紧随黄红的脚步。黄红是豪门集团驻京办事处会计,1998年离开逃往美国。两人均在天网名单上,罪名是挪用公款。」报道称,贺业军是如何获得自己的公民身分的,这点还不得而知。
文章称,中国政府曾经表示,这四国由于引渡困难而成为经济潜逃犯最为中意的「避难所」。
美国被中国政府认定为排名首位的「出逃目的地」,加拿大居次,新西兰与澳洲并列第三。这四个国家未与中国签订引渡条约,主要考虑到法律程式和量刑差异等问题。
报道称,通过建立空壳公司来混淆所有权检查的案例显示,外国公民使用隐藏所有权来购买高端房地产的案例正在增加。
文章指出,中国逃犯在美国的状况引出了一个问题——他们是如何被准许入境的。有线索称许多人对 署撒了谎。
「51岁的乔建军被控于1998年至2011年从中储粮河南周口直属库贪污近400万美元。洛杉矶联邦法庭宣判乔建军和他的前妻赵世兰在夫妻关系和资金来源上存在欺骗,以此获得公民投资移民特殊通道签证。他们能够通过50万美元的投资获得公民身分,还通过空壳公司在西雅图购置了房屋。目前,乔建军依然在逃。」文章称,美国司法部门发言人卡尔引用了加州法院的判决作为例子,称针对这些由中国逃犯参与的洗钱和其他犯罪活动,司法部「不断地在展示将他们抓捕归案的决心」。
赵世兰在西雅图的律师大卫斯称,赵将在18日提请无罪申诉。「我们不能完全相信这些证据是可信而准确的。」他补充道。
文章还透露,陈伟(即贺业军)的妻子琳达,即48岁的黄红。她在佛罗里达州的公民申请被移民官驳回,理由是为保证公民申请而与另一名男子假结婚。
贺业军在中国曾是「中国十大杰出青年」的30名候选人之一。
报道称,他帮助停产倒闭的河北玉田第二化肥厂变身成为豪门集团,进入全国500强工业企业行列的国有啤酒厂。他曾兼任豪门集团公司的总经理、党委书记。
「1999年,贺业军逃往美国,似乎紧随黄红的脚步。黄红是豪门集团驻京办事处会计,1998年离开逃往美国。两人均在天网名单上,罪名是挪用公款。」报道称,贺业军是如何获得自己的公民身分的,这点还不得而知。
美国佛州南部的购物广场Fashion Mall在十年前就已开始没落,后来在一场飓风的打击下,商户纷纷搬走并宣布破产。但最近的一份诉讼抖出,这个购物广场的其中一个所有人,竟然是一个逃往美国的中国贪官。
据《华尔街日报》报道,唐山路港钢铁有限公司董事长杜振增起诉其商业拍档、美籍华人陈伟(Wei Chen,音译)。杜振增称,陈伟把两人的公司当作他个人金库,为他的奢华生活买单,包括一辆宾利轿车和多次游艇之行。
「陈伟原名为贺业军」
去年10月,在劳德代尔堡举办的庭审上,杜振增的律师表示,杜振增在Fashion Mall的开发项目上投资了大约1.6亿元。陈伟则表示,杜振增并没有拿出所承诺的资金。上月,此案出现了一个新情况。法庭和移民记录显示,陈伟原名为贺业军,他正是中国政府公布的100名国际刑警全球追查的红色通缉犯之一,这些通缉犯主要为逃往海外的政府官员或公司高层。中国检方指控,贺业军非法挪用100万元人民币,并于1999年逃往美国。
杜振增表示,他并不知道陈伟的过去,直到他看到有关通缉犯名单的新闻时,他才发现陈伟就是贺业军。据佛州选民登记记录、美国离婚记录以及中国逮捕令上的信息,陈伟与贺业军的生日相同,均为1959年2月24日。此前为陈伟服务过的佛州律师安塞尔莫去年在佛州法庭上作证称,陈伟之前使用过贺业军这个名字。陈伟妻子黄红的入籍申请纪录显示,黄红确认陈伟和贺业军为同一人。目前,国务院和司法部均拒绝透露,中方是否要求美国把陈伟带回中国,佛州联邦检察官拒绝表示,该局是否在调查此案。
佛州普兰泰申市的人们都知道,由陈伟和杜振增所共有的Fashion Mall多年来问题不断。位于艾弗格莱兹和劳德代尔堡之间的普兰泰申市只有8.5万人口,2005年经过威尔玛飓风的袭击之后,梅西和其他商户纷纷搬走,使得Fashion Mall逐渐没落。
普兰特先市曾因该购物中心外部不整洁而罚款5万元,并要求开发商封闭其停车场,以阻止流浪汉在此落脚。同时,该市领导催促开发商对Fashion Mall进行再次开发。该市市长本德科维克说:「他们提出了一个又一个的计划,但是没有任何成果。他们总是有很多藉口,其中最常用的一个藉口是资金还没有过来。」
餐厅打工后转行房产业
据河北省检察机关1999年公布的逮捕令,1995年,贺业军与当时的女友分手并与豪门集团的会计黄红恋爱。贺业军将公司的100万转账给到前女友及其父亲的账户上,作为两人的封口费。移民文件显示,贺业军与黄红于1988年结婚,接着黄红与女儿移居佛州,贺业军随后与母女在佛州团聚,并改名为陈伟。移民官员拒绝了黄红2000年提出的入籍申请,称她2000年与陈伟离婚,并于2003年与一名美国公民再婚是为了获得公民身分。佛州物业记录显示,陈伟和黄红去年以220万购买了一间公寓。
法庭证词显示,在餐厅打工之后,陈伟转行至房产业,他于2004年以3,700万购买了83万平方尺的Fashion Mall,这些资金均来自唐山港路钢铁有限公司。当时杜振增正在寻找投资美国房产项目,希望通过美国的投资移民项目让自己的一对儿女能在美国读高中。将杜振增介绍给陈伟的中间人也来自唐山。
杜振增作证表示,自己拥有大部分股权,陈伟没有在两人的公司投资一分钱,他使用路港公司的钱和贷款共购买32英亩土地。截止到去年,杜振增还未获得美国护照,他对Fashion Mall投资超过1.6亿,但Fashion Mall的开发却没有任何进展,这让他感到怀疑。他在陈伟的家中找他对峙,但没有获得任何答案。
后来杜振增雇佣了审计员并试图开除陈伟,但陈伟表示,一份文件上写明,他必须在自愿的情况下才能被开除,并且这份文件也得到了杜振增的签字。去年10月在第17巡回法庭上的庭审主要集中在这份文件上,杜振增表示,他在这份文件上的签名是伪造的。
陈伟在接受问话时表示,2013年他为自己发了40万的年薪。此外,他的物业还包括一栋价值200万的公寓、一辆宾利和一个游艇。他在法庭上表示,他有时会使用这个游艇,但这个游艇并不是他的。法庭10月裁决,那份文件上的签名并不是杜振增所签的,但并没有确定是谁的签名。几天后,陈伟以破产法第七章申请Fashion Mall破产,这种类型的破产需要进行资金清算。
今年3月,私募股权公司Encore Capital管理公司在破产拍卖中以3,770万的价格购得Fashion Mall,并计划将该地皮重新开发公寓、办公室和开放型购物中心。一位破产受托人正在对Fashion Mall进行资金清算,杜振增的公司称其投资额为4,870万,陈伟提交的个人索赔时45万4,400元。