人民大学教授:到银行取钱被问用途 严重侵犯隐私
卷3亿逃美华官 大温两屋按揭110万
2015-03-29 07:40 来源:Vansky
乔建军在逃前妻华州落网被控洗钱欺诈罪
中国储备粮管理有限公司周口直属库前主任乔建军,被指在2011年携3亿多元人民币公款潜逃美国,美国当局指乔建军及前妻赵世兰,透过在中国、加拿大和美国开设银行户口,然后调动金钱,借着在美加两国购买房屋,洗黑钱及隐藏金钱乃贪污和侵吞所得。而赵世兰更以大温列市及白石购置的房产,向银行申请110万按揭,疑为洗钱之用。
据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道,美国当局指乔建军和赵世兰在2008年开始申请美国移民投资计划(详见附表),并答允投资50万元和聘请10个员工。赵世兰在申请书上表示,投资资金来自所拥有的两家面粉厂。2009年他们到美国后,乔建军经常往返美国和中国周口两地。
在加拥至少两银行户口
美方又指,在2011年夏天,乔赵取得美国绿卡资格后,秘密利用同谋,把数以百万元计金钱转到温州、香港和加拿大的户口。在加国,他们至少在两家银行开设了户口。此外,赵世兰于2012年2月以47万元现金在加拿大卑诗省列治文多弗街(Dover Cres.)购买了一个柏文单位,两个月之后,又以63.3万元现金,在白石市北布卢夫路(North BluffRd.)购买一幢房屋。数月后,赵世兰以这两幢物业向银行申请总数达110万元按揭。不久,乔建军和赵世兰从加国一个银行户口提取金钱,在美国西雅图附近的纽卡斯尔(Newcastle)买屋。
以两物业申请110万元按揭
《星岛日报》记者周六到过该幢列治文柏文大厦,该柏文靠近2号路与河旁路(RiverRd.)附近,当地有许多私人柏文,部分柏文单位面向菲沙河(Fraser River),甚至可远眺温哥华国际机场的飞机起降,当地也有公园绿地与足球场等设施,属宁静住宅社区。
据《温哥华太阳报》报道,在洛杉矶大陪审团较早时提出的起诉书里,乔建军与赵世兰被控3项洗钱和移民欺诈罪,赵世兰在纽卡斯尔被捕,而乔建军依然在逃。调查人员相信乔建军已逃往加勒比海国家。
赵世兰目前仍被拘留,美国当局考虑把赵世兰递解回中国,但赵世兰律师加以反对,指他的当事人担心一旦被递解回中国,会被严刑拷问,迫她透露前夫乔建军的下落。
两外逃官被押回中国
据中国《新京报》29日报道,中国反腐败国际追逃追赃「天网行动」初战告捷。中纪委28日于网站发布消息,潜逃老挝的天津市国税局直属分局原局长庞顺喜、天津港保税区瀚通国际贸易有限公司原总经理安慧民被押解返中国。
中方人员赴老挝追捕
庞顺喜、安慧民因分别涉嫌受贿罪、行贿罪,于2014年12月被天津市河西区检察院立案侦查,案发后潜逃老挝。
中方联合缉捕工作组前赴老挝,并在当地执法机关配合之下,经过摸排侦查和控制挤压,二人于近日向中国驻老挝使馆投案。
行动由多个专项行动组成
据中纪委网站指出,「天网」行动,是中央反腐败协调小组部署开展的针对外逃腐败分子的行动。
有关部门将从今年4月开始,综合运用警务、检务、外交、金融等手段,集中时间力量「抓捕一批腐败分子,清理一批违规证照,打击一批地下钱庄,追缴一批涉案资产,劝返一批外逃人员」。
打击追缴劝返外逃人员
「天网」行动由多个专项行动组成,分别由中组部、最高检、公安部、人民银行等单位牵头开展。
国际上追讨疑犯有三个条件
中国政法大学教授阮齐林表示,在国际上追讨疑犯,属于国际法的引渡,一般需要满足三个条件,即属于可引渡的罪、双方之间都可以引渡、双方之间有协议。而一般国际上列在公约上的罪行主要是恐怖、劫持、海盗、毒品交易、对文物和环境的破坏等。
但他又说,在现实中也有另外一种情况,即基于双边关系,一些不属于国际法上的罪行,但两国司法机关有协同默契的也可引渡。
据中国《新京报》29日报道,中国反腐败国际追逃追赃「天网行动」初战告捷。中纪委28日于网站发布消息,潜逃老挝的天津市国税局直属分局原局长庞顺喜、天津港保税区瀚通国际贸易有限公司原总经理安慧民被押解返中国。
中方人员赴老挝追捕
庞顺喜、安慧民因分别涉嫌受贿罪、行贿罪,于2014年12月被天津市河西区检察院立案侦查,案发后潜逃老挝。
中方联合缉捕工作组前赴老挝,并在当地执法机关配合之下,经过摸排侦查和控制挤压,二人于近日向中国驻老挝使馆投案。
行动由多个专项行动组成
据中纪委网站指出,「天网」行动,是中央反腐败协调小组部署开展的针对外逃腐败分子的行动。
有关部门将从今年4月开始,综合运用警务、检务、外交、金融等手段,集中时间力量「抓捕一批腐败分子,清理一批违规证照,打击一批地下钱庄,追缴一批涉案资产,劝返一批外逃人员」。
打击追缴劝返外逃人员
「天网」行动由多个专项行动组成,分别由中组部、最高检、公安部、人民银行等单位牵头开展。
国际上追讨疑犯有三个条件
中国政法大学教授阮齐林表示,在国际上追讨疑犯,属于国际法的引渡,一般需要满足三个条件,即属于可引渡的罪、双方之间都可以引渡、双方之间有协议。而一般国际上列在公约上的罪行主要是恐怖、劫持、海盗、毒品交易、对文物和环境的破坏等。
但他又说,在现实中也有另外一种情况,即基于双边关系,一些不属于国际法上的罪行,但两国司法机关有协同默契的也可引渡。