没盼头!美联储即使减息 也难以将全球带回低利率时代
如何不被加入国家外汇管理局的关注名单?
2015-09-10 11:05 来源:Vansky
路透社的报道指出,两位消息人士周三(9月9日)透露,国家外汇管理局上海分局近日下发文件,要求区域内银行加强外汇业务管理,并接受外管局关于银行办理外汇业务过程真实性、合规性审核履行情况的专项核查。
他们指出,文件提示银行加强外汇业务管理的内容包括:加强对企业货物、服务贸易购付汇真实性核查,加强个人分拆和重复购付汇管理等。
消息人士引述该文件表示,重点加强对购汇规模较大且增长较快的企业等业务的真实性审核,防范企业开展无真实背景的跨境套利行为;对于同一企业在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的,应该严格审核。
而央行上海总部的相关人士也确认已下发上述文件。
在个人购付汇业务管理方面,外管局上海分局该份文件指出,对明显具有分拆交易特征行为的,应不予办理;并加强个人购付汇“关注名单”筛查,每两个月筛查一次辖内分拆情况,筛查数据范围为前90日交易数据,按照五个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇,购汇总金额超过等值20万美元,并将外汇汇给境外同一个人或者机构筛查。
新浪财经的报道称,外汇局通知包括的主要内容有:
1、加强企业客户购汇管理。
加强经常项目购付汇业务管理,包括货物贸易、服务贸易和个人分拆与重复购付汇管理。针对临时客户,特别是异地客户加大审核力度,防范超出经营规模的不合理大额、高频购付汇。防范企业无真实背景的跨境套利交易。
2、加强服务贸易外汇审核
对于大额购汇业务,应审核合同、发票等内容,对于同一企业短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的要求严格审核。
3、加强个人分拆和重复购汇管理
对811汇率改革以来累计大额频繁购付汇的用户加强监管。严格审核个人分拆购汇状况并不予办理。
银行应当每2个月审核一次分拆内容,对前90个交易日,5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇,购汇总金额超过等值20万美元,并将外汇汇给境外同一个人或机构,将纳入关注名单。
他们指出,文件提示银行加强外汇业务管理的内容包括:加强对企业货物、服务贸易购付汇真实性核查,加强个人分拆和重复购付汇管理等。
消息人士引述该文件表示,重点加强对购汇规模较大且增长较快的企业等业务的真实性审核,防范企业开展无真实背景的跨境套利行为;对于同一企业在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的,应该严格审核。
而央行上海总部的相关人士也确认已下发上述文件。
在个人购付汇业务管理方面,外管局上海分局该份文件指出,对明显具有分拆交易特征行为的,应不予办理;并加强个人购付汇“关注名单”筛查,每两个月筛查一次辖内分拆情况,筛查数据范围为前90日交易数据,按照五个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇,购汇总金额超过等值20万美元,并将外汇汇给境外同一个人或者机构筛查。
新浪财经的报道称,外汇局通知包括的主要内容有:
1、加强企业客户购汇管理。
加强经常项目购付汇业务管理,包括货物贸易、服务贸易和个人分拆与重复购付汇管理。针对临时客户,特别是异地客户加大审核力度,防范超出经营规模的不合理大额、高频购付汇。防范企业无真实背景的跨境套利交易。
2、加强服务贸易外汇审核
对于大额购汇业务,应审核合同、发票等内容,对于同一企业短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的要求严格审核。
3、加强个人分拆和重复购汇管理
对811汇率改革以来累计大额频繁购付汇的用户加强监管。严格审核个人分拆购汇状况并不予办理。
银行应当每2个月审核一次分拆内容,对前90个交易日,5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇,购汇总金额超过等值20万美元,并将外汇汇给境外同一个人或机构,将纳入关注名单。