没盼头!美联储即使减息 也难以将全球带回低利率时代
史上最重!加拿大TD银行被罚$920万 因为这个
2024-05-02 08:59 来源:Vansky
在合规检查发现多伦多道明银行(TD Bank)的反洗钱控制措施存在缺陷后,加拿大金融犯罪监管机构对TD银行处以有史以来最大规模的罚款——近$920万加元。
加拿大金融交易和报告分析中心(FinTRAC)周四宣布了针对TD银行的处罚,并表示已于2023年完成了对该银行的合规检查。
FinTRAC表示,已于2024年4月9日对TD银行处以超过918万元的行政罚款。
《环球邮报》于1月份首次报道称,由于在检查过程中发现了各种缺陷,TD银行即将面临FinTRAC的重大处罚。