2023年,全球中文媒体报道最多的洗钱案发生在澳大利亚。 当地名为“长江换汇”的公司有很多华人客户,其换汇手法就违反了中国外汇管理规定。 该公司通过支付宝、微信、银行卡两边对转账,由于数额巨大,在中国境内构成“变相买卖外汇”。 根据中国法律,非法外汇买卖获利超过10万元人民币,或非法换汇数额超过500万元人民币,将被法律制裁。 最后还是衷心提醒:换汇,钱来钱往,一定多个小心!