骗投资者被罚1,400万 大温2华裔遭重罚遣返
BC省证券委员会表示,两名本那比前居民在庞氏骗局中欺骗了数百名投资者,截止本周已经收到其1400万的行政罚款中的480万元。
Bossteam网上广告自称为一个网上广告业务,围绕一个广告商可以发布自己网页链接的网站。
2015年,BCSC对总部位于BC省的Bossteam公司及其创始人 - 前基金经销商代表和代理人朱某(又名Rachel Zhu)以及张某(Guan Qiang Zhang )的欺诈行为,非法分发证券了误导BCSC调查员,处以1400万元的罚款,并被永久禁止进入证券市场。
在收到这笔行政罚款之前,法院指定的收款人已经向投资Bossteam电子商务公司遭遇亏损的464人分发了大约650万元。每个投资者经过确认的损失都获得全部索赔,再加上5%的利息。
之后,赔偿后剩余的资金作为行政罚款进行上缴。 其中7月份支付了170万元,BCSC于本周又收到了310万元的罚款。
这些资金主要来自Bossteam联合创始人朱某和张某(Guan Qiang Zhang )控制的两个银行账户。
BCSC在调查过程中冻结了这两个账户。
BCSC小组在调查中发现,朱某,张某控制的Bossteam公司,误导会员和知名企业在其网站上做广告。
BCSC发现,2011年11月开始,朱艳和张冠强向投资者推销博思庭公司股份。不过, 两人要求投资者在购买股份前,必须首先成为博思庭公司会员,以及认购总值最少2,000元的网络广告,作为个人或第三者之用。
同时,BCSC更发现,朱艳和张冠强在事先提交股份交易说明书情况下,非法出售证券。根据博思庭官方网站资料显示,该公司主要经营互联网广告营销业务。
2015年,BCSC裁定朱氏及张氏诈骗罪成,下令须要向受害人归还资金,以及行政罚款1,400万元。
BCSC其后下令冻结多个银行账户,以及售卖朱氏拥有、价值约12.3万元的土地物业。据接管人Grant Thornton Limited表示,款项主要来自由朱氏和张氏共同持有的两个银行户口。
迄今,BCSC无法找到属于朱某和张某事发时其他任何资产。
2017年,当局已经对居住在本拿比的朱某和2012年被驱逐回中国的张某,作出终生禁入资本市场的各种活动的处罚决定,包括证券交易(有限的例外),购买证券或交换合约、注册人或发起人,或参与投资者关系。
法院指定收款人、会计和咨询公司Grant Thornton Limited对投资者索赔做出决定,然后将剩余资金分配给债权人,包括BCSC。
详情请浏览官网:https://www.bcsc.bc.ca/News/News_Releases/2019/07_BCSC_receives_administrative_penalty_payment_from_Bossteam_fraudsters-2146187301/