2016-03-19 08:04 来源:Vansky
易出现洗黑钱漏洞
据FINTRAC发言人吉布(Darren Gibb)表示,该机构在去年调查了80家大温地产经纪公司,结果发现,至少有55宗地产交易,经手的经纪并没有按照报告规定,提供买家及其他交易和财务资料。
吉布强调,这些地产经纪公司的地产交易资料登记“严重低于标准”,部分个案买家身分不明,这极容易被人通过购买物业来洗黑钱。
卑诗省长简蕙芝周五宣布打击所谓“摩货”的地产买卖协议转手图利的行为。根据新规定,买家如果转售一项地产买卖协议,所有利润归于原来的卖方,使到炒卖者无利可图。
不过,对于FINTRAC的调查报告,加拿大地产协会(CREA)政府及公共关系副总裁麦考利(Randall McCauley)表示,尽管地产经纪公司应该可以“做得更好”,不过,FINTRAC的规定经常改变,令经纪难以跟上这些改变,因此不能把全部责任推卸给地产经纪。
麦考利又表示,其实联邦政府早在2001年已经实施打击洗黑钱的法例,而加拿大地产协会也一直在努力,确保专业地产经纪知道并且执行报告规定。
他说:“地产业者必须了解,他们都有责任遵守FINTRAC的规定,而另一方面,地产协会也有责任确保他们奉公守法。”
此外,吉布指出,FINTRAC近年经常向全国约9,000个地产经纪寄出调查问卷,以了解他们对FINTRAC条例的熟悉情况。